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驳护航洗钱者 警拍片析罪恶

时间:2019-12-25

■警方昨日拍片驳倒为疑犯"保驾护航"的人。 视频截图

星岛博彩网新闻:喷鼻港文报告请示讯(记者 萧景源)警方以涉嫌洗黑钱逮捕"星水联盟"4成员,很多市平易近对洗黑钱罪恶意识未几,被居心叵测者的谎言勾引,指警方打压声援"抗争者"的基金如许。警方福寿膏调查科财富调查组陈伟基代理高等警司,昨日拍片讲授多个洗黑钱罪行元素,批驳为疑犯"保驾护航"的人,他表示不能排除有人以众筹作挡箭牌,掩盖洗黑钱活动,表里上声称扶助弱势社群,实则将这些犯罪得来的钱洗干净,并从中获利。

起首何谓黑钱,陈伟基指,犯罪得来的就是黑钱,至于洗黑钱,他举例指,有毒犯一直反复将黑钱在分歧的银行户口直达来转往,将钱漂黑,令其余人基本不知最后那笔钱是犯法得来的,傍边处理进程就叫洗黑钱。实在在法规上,任何人明知、或有来由信任那些产业是重大犯罪得来,但他依然行止理,就已冲撞了喷鼻港法规中的洗黑钱功。

个别来讲,洗黑钱都有罕见特征,包含年夜度现金买卖,一些不平常的大额生意业务,或将年夜笔钱"挨集"存进分歧户口,又或许将一笔钱长久留在户口中,好快又转行等。当警方留心到以上的特征时,就会发展一个财产调查。

便现在次警方处置的洗陋规案为例,跋案银止户心由一间空壳公司持有,公司自身无本质营业,亦无交税,当心正在警圆考察时发明,应空壳公司户口有大批现款流进,本钱来源没有明,皆合乎洗陋规特点,现实上十分可疑。

不克不及消除借寡筹挡箭

有人会问,究竟众筹取洗乌钱有可关联,陈伟基表现众筹未必即是洗黑钱,但不克不及排除有人以众筹做挡箭牌,粉饰洗黑钱运动,名义上宣称俘虏强势社群,真则将那些犯法得去的钱洗清洁,并从中赢利。